Комплаенс 2:0

Список источников

1. Дораев, М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России. - М.: Инфотропик Медиа, 2016. 321 С.
2. Экономические санкции против России: правовые вызовы и перспективы / под ред. С. Гландина и М. Дораева. М., 2018
3. Гландин С., Примаков Д., «Санкционный комплаенс в 2019: тенденции и новые веяния» // LegaL InsIght / № 04 (80)/ 2019.  С.36-39.
4. Примаков Д.Я. “Санкционный комплаенс: обязательные элементы и возможные меры” // Международные банковские операции № 1 (2020), с.26-31.
5. A Framework for  OFAC Compliance Commitments 
6. OFAC Risk Matrix
7. CAATSA
8. Code of Federal Regulation. Chapter 5. Part 501
9. Economic  Sanction Enforcement Guidelines
10. Украино-российская санкционная программа

11. Слайдовый обзор всех тем, связанных с российскими санкциями ( от апреля 2020) Компании  Morgan Lewis

12. Gibson Dunn Challenges in Compliance and Corporate Governance