Комплаенс 2:0
Тематический план
О курсе
Рады приветствовать вас на курсе "Комплаенс 2.0"!
Комплаенс — это активно развивающаяся сфера правовой деятельности, о которой важно знать, как состоявшимся юристам, так и начинающим.
Комплаенс 2.0 — это обновлённая версия пилотной программы 2020 года "Введение в комплаенс". Мы учли рекомендации участников и постарались сделать курс еще более интересным, полезным, актуальным как для студентов, так и для специалистов-профессионалов.
Цель курса:
- узнать об основах комплаенса и основных нормативных актах, которые регулируют эту сферу;
- научиться применять требования комплаенса в типичных ситуациях;
- узнать о требованиях санкционного комплаенса;
- узнать об особенностях взаимодействия с регуляторами в случае нарушения требований комплаенса.
*
Зачем это нужно? Об этом рассказали ведущие эксперты курса:
*
Курс является смешанным, то есть состоит из:
- некурируемой части — тематических модулей, изучаемых обучающимися самостоятельно в рекомендованные сроки (желательно на один учебный модуль выделять не более одной недели);
- курируемой части — вебинаров (онлайн-встречи) с ведущими экспертами в сфере комплаенса, которые будут проводиться по расписанию.
*
Курс создан в формате case-studies и является симуляцией деятельности compliance officer в транснациональной компании.
Подготовительные шаги:
I. Некурируемый раздел курса "Комплаенс 2.0"
Модуль 1. Транснациональная компания. Что внутри?
Модуль 2. Будни compliance officer: FCPA, запросы руководителей отделов, проверка контрагента
Модуль 3. Система комплаенса в компании. Основные принципы и составляющие. Как это работает?
Модуль 4. Санкционный комплаенс. О чем это?
Модуль 5. Можно ли убедить регулятор не применять санкции? Как?
Модуль 6. Что делать, если регулятор начал расследование?
Модуль 7. Могут ли стать предметом расследование события прошлого?
Дополнительные источники
Вы можете посмотреть презентации в режиме онлайн и/или сохранить презентационные материалы на свои компьютеры (всю папку в виде архива с файлами).