Санкционный комплаенс (14.02.2022)
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна |
Подготовительные шаги:
| Шаг 1. Инструкция по работе... | Шаг 2. Внесите в календарь ... | Шаг 3. Подтвердите, что ... | Шаг 4. Познакомьтесь с ... | 1.1. Первая неделя в ... | 1.2. Корпоративное обучение... | 1.3. Корпоративное обучение... | 2.1. Санкционные режимы | 2.2. Проверим поставщиков | 2.3. Санкционная оговорка | 2.4. Составляем санкционную... | 3.1. Переговоры с OFAC | 3.2. Правовое обоснование ... | 3.3. Санкционный due diligence | Итоговый тест | Итоговый тест (персонально) | Презентации экспертов и ... | Дополнительная литература и... | Анкета обратной связи. Ваши... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анна Георгиевна Пастухова | apastuhova17@yandex.ru | apastuhova17@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||
Александр Сергеевич Петров | advocatpetrov@gmail.com | advocatpetrov@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
Артур Рафаэлович Погосян | advokat-skfo@yandex.ru | advokat-skfo@yandex.ru | NL | ||||||||||||||||||||||||||
Анастасия Владимировна Потехина | 89057814323av@mail.ru | 89057814323av@mail.ru | NL | ||||||||||||||||||||||||||
Анна Сергеевна Притуло | asp_50@mail.ru | asp_50@mail.ru | NL |