Санкционный комплаенс (14.02.2022)
| Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна |
Подготовительные шаги:
| Шаг 1. Инструкция по работе... | Шаг 2. Внесите в календарь ... | Шаг 3. Подтвердите, что ... | Шаг 4. Познакомьтесь с ... | 1.1. Первая неделя в ... | 1.2. Корпоративное обучение... | 1.3. Корпоративное обучение... | 2.1. Санкционные режимы | 2.2. Проверим поставщиков | 2.3. Санкционная оговорка | 2.4. Составляем санкционную... | 3.1. Переговоры с OFAC | 3.2. Правовое обоснование ... | 3.3. Санкционный due diligence | Итоговый тест | Итоговый тест (персонально) | Презентации экспертов и ... | Дополнительная литература и... | Анкета обратной связи. Ваши... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юлия Николаевна Булыничева | lexfori82@mail.ru | lexfori82@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Наталья Владимировна Бунина | n.bunina@pen-paper.ru | n.bunina@pen-paper.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Руслан Сулейманович Бурумбаев | 56a2kat@gmail.com | 56a2kat@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Оксана Борисовна Буряк | buryak@tilawyers.kz | buryak@tilawyers.kz | |||||||||||||||||||||||||||
| Олег Викторович Быков | bykov@kutuzovskaya.com | bykov@kutuzovskaya.com |