Санкционный комплаенс (14.02.2022)
| Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна |
Подготовительные шаги:
| Шаг 1. Инструкция по работе... | Шаг 2. Внесите в календарь ... | Шаг 3. Подтвердите, что ... | Шаг 4. Познакомьтесь с ... | 1.1. Первая неделя в ... | 1.2. Корпоративное обучение... | 1.3. Корпоративное обучение... | 2.1. Санкционные режимы | 2.2. Проверим поставщиков | 2.3. Санкционная оговорка | 2.4. Составляем санкционную... | 3.1. Переговоры с OFAC | 3.2. Правовое обоснование ... | 3.3. Санкционный due diligence | Итоговый тест | Итоговый тест (персонально) | Презентации экспертов и ... | Дополнительная литература и... | Анкета обратной связи. Ваши... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна Владимировна Гальпер | anna.galper@mail.ru | anna.galper@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| Андрей Юрьевич Герасимов | doxx_088@mail.ru | doxx_088@mail.ru | NL | ||||||||||||||||||||||||||
| Александр Кузьмич Глухов | apsk1472@palatask.ru | apsk1472@palatask.ru | Ставрополь | RU | |||||||||||||||||||||||||
| Анастасия Александровна Гончар | 9153885648@mail.ru | 9153885648@mail.ru | RU |