Как выполнять работу?
- Выберите один из трех предложенных вопросов задания и напишите развернутый ответ.
- Ответ не должен превышать 1 лист (12 кегль, 1,5 интервал).
- Вы можете использовать любую доступную литературу и информацию.
Вопрос 1: Дело Вымпелкома
Ссылка на материалы (на английском языке)
- В деле Вымпелком какие были допущены ошибки в выборе контрагентов?
- Напишите основные принципы Due Diligence
- Проанализируйте политики на сайте Вымпелкома (Билайн) и ответьте на вопрос: "Какие правила действуют при взаимодействии с публичными должностными лицами и как это соответствует FCPA?"
Вопрос 2: Дело Aerobus
- Какой вид соглашения был заключен между Аэробусом и регуляторами США, Великобритании и Франции в январе 2020 г.?
- Какие особенности данного вида соглашения?
- Что отличает это дело от других антикоррупционных дел?
- Какой специальный вид комплаенса упоминается в деле?
Вопрос 3: Дело Goldman Sachs
В ходе расследования GS нанимает вас как юриста консалтинговой компании для того, чтобы вы помогли взаимодействовать с регуляторами, и просит составить «дорожную карту» действий, чтобы компания максимального избежала уголовного преследования и заключила DPA.
- Что вы должны посоветовать провести внутри компании?
- Как вы бы выстроили взаимодействие в первую очередь с американским Департаментом Юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам?