Комплаенс 2:0

Основная идея: детальный разбор практических аспектов санкционного комплаенса на примере «наглядных» (хрестоматийных) дел.
Новое: все рассмотренные дела были для меня новыми.
Удивили: передача данных российским отделениями банков информацию о проводках в рублях иностранным спецслужбам; финансовые потери компаний от санкций (конкретные цыфры).
Буду использовать: для иллюстрации примерами важности учета комплаенс-процедур, в том числе в отношении контрагентов контрагента.